Политика AML / CTF & KYC

1. Политика AML / CTF & KYC.

1.1. Политика AML / CTF & KYC направлена на противодействие использование сервиса Crypto-Store.cc в незаконных целях, а так же на обеспечение безопасности пользователей при получении цифровых активов.

2. Способы определения проблемных транзакций.

2.1. Сервис имеет право использовать любые законные методы определения проблемных транзакций с помощью внутренних алгоритмов и участием сертифицированных партнеров, предлагающих соответствующие услуги и методы.

3. Уровень риска.

3.1. Транзакция является проблемной, если общий риск выше 60% или общий уровень процентных составляющих средств из критических источников выше 3%

Источник Критический уровень Dark Service, Dark Market,Sanctions,Mixer, Gambling, Enforcement_action, Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom

4. Принимаемые меры.

4.1. При установлении проблемной транзакции, Сервис имеет право:

Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки.
Приостановить выполнение обмена.
Ограничить возможность выполнения следующих обменов.
Запросить документы об источниках происхождения средств.
Запросить документы для идентификации личности пользователя.
Запросить у пользователя любую дополнительную информацию по проблемной транзакции и верификации (включая видеозаписи, скриншоты, фото и т.п)

Срок предоставления документов - 1 месяц с момента появления транзакции в сети. Обменный пункт имеет право переместить средства в безопасное хранилище на время расследования.

4.2. Возврат средств после прохождения процедуры KYC осуществляется без вычета комиссии.(за исключением комиссии сети)

Cвою транзакцию вы можете проверить на сайте BestChange или на сайтах AML анализаторов, таких как : GetBlock coinkyt.com shard.ru

Политика KYT