Политика KYT

1. Политика KYT.

1.1. Политика KYT (Know Your Transation, пер. "Знай свою транзакцию") направлена на противодействие использование сервиса Crypto-Store.cc в незаконных целях, а так же на обеспечение безопасности пользователей при получении цифровых активов.

2. Способы определения проблемных транзакций.

2.1. Сервис имеет право использовать любые законные методы определения проблемных транзакций с помощью внутренних алгоритмов и участием сертифицированных партнеров, предлагающих соответствующие услуги и методы.

3. Уровень риска.

3.1. Транзакция является проблемной, если общий риск выше 60% или уровень процентных составляющих средств из критических источников выше:

Источник Критический уровень
Dark Service, Dark Market,Sanctions,Mixer, Gambling, Enforcement_action 20%
Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom
Fraud_shop, Illicit_actor_org, High_risk_jurisdiction
1%

4. Принимаемые меры.

4.1. При установлении проблемной транзакции, Сервис имеет право:

  • Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки.
  • Приостановить выполнение обмена.
  • Ограничить возможность выполнения следующих обменов.
  • Запросить документы об источниках происхождения средств.
  • Запросить документы для идентификации личности пользователя.
  • Отказать пользователю в выполнении обмена и произвести возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции в течение 7 календарных дней при условии, что в адрес обменного пункта не поступило уведомление от правоохранительных или регулирующих органов, касающиеся удерживаемых средств.